东南亚华人大事件|曝光|悬赏|吃瓜
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近期动态
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金边一电诈窝点24小时营业 每天业绩数百万美元 近日，柬媒NKDNEWS曝光了金边BKK区的一个非法电诈公司，该公司打着正规公司的旗号，隐藏在警方的视线盲区里。 7 月 5 日，有 TikTok 用户发布了关于该电诈公司的视频，从视频中可以看到，该公司不分日夜，24小时都在营业，许多柬埔寨人和中国人都使用电脑进行诈骗。 消息人士透露，该公司的老板是一名中国人，但是却不断欺压和剥削员工，员工根本没时…
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据中国驻菲律宾大使馆7月16日对外通报，近期中菲两国执法部门深度协同，成功打掉一处盘踞菲律宾马尼拉的跨国电信网络诈骗窝点。 1. 案件核心案情 该犯罪团伙以搭建虚假境外投资平台、杀猪盘网恋诈骗为主要作案手段，面向全球华人实施诈骗，全链条涉案总金额近千万元人民币。落网的6名嫌疑人全部是国内公安长期通缉的在逃人员，同时涉嫌洗钱、非法掩饰诈骗赃款罪名。 2. 现场查获违禁与作案物证 菲国警突击搜查窝点时…
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一周洗钱高达1亿元！诈骗集团“水房”被警方瓦解，连GPS都用来防手下黑吃黑 台北市刑事警察大队历经半年追查，破获一个专门协助境外诈骗集团洗钱的“收水水房”。警方发现，该组织以天道盟美鹰会背景的郭姓主嫌为首，已将诈骗产业链中的洗钱环节“企业化管理”。 该集团前端通过脸书、Instagram投放假投资广告，冒用财经名人资料，将民众诱骗至LINE投资群组，再以“保证获利”“稳赚不赔”等话术骗取资金。警方…
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台泰警方联手捣毁跨国赌博洗钱集团 查扣逾2.9亿新台币赃款 2026年7月16日泰媒报道，日前台湾与泰国警方展开跨境合作，成功侦破一起大型跨国赌博洗钱案件，查扣非法资金及资产总价值超过2.9亿新台币。 据调查，该犯罪集团涉嫌经营境外赌博资金通道，自行开发第三方支付平台，并利用数百个泰国人头银行账户进行资金转移，协助赌博网站处理充值与提现，以逃避警方追查。 警方掌握，该集团累计洗钱金额至少达49.4…
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